7月13日?qǐng)?bào)道

英媒稱，在美國(guó)官員拒絕對(duì)洗錢罪行成立的匯豐銀行進(jìn)行司法起訴后，美國(guó)國(guó)會(huì)7月11日公布了一份報(bào)告，指責(zé)前美國(guó)司法部長(zhǎng)埃里克 霍爾德誤導(dǎo)了國(guó)會(huì)決策。

英國(guó)廣播公司網(wǎng)站7月12日刊登題為《美國(guó)會(huì)披露匯豐洗錢案細(xì)節(jié) “大到難以起訴”》報(bào)道，匯豐銀行在2012年卷入一起洗錢丑聞，被指違反美國(guó)制裁禁令，對(duì)一些販毒集團(tuán)提供洗錢服務(wù)。隨后，匯豐同意向美國(guó)政府支付19億美元，匯豐洗錢案達(dá)成和解。

截至目前，沒(méi)有任何匯豐銀行高管遭到刑事起訴。

美國(guó)官員解釋對(duì)匯豐免于起訴的理由是，這樣做可能導(dǎo)致一場(chǎng)“全球金融災(zāi)難”。

美國(guó)司法部發(fā)言人彼得 卡爾稱，作出免于起訴的決定考慮了多方面因素，包括“是否會(huì)對(duì)無(wú)辜的第三方比如雇員、客戶、投資人、養(yǎng)老金領(lǐng)取人以及公眾造成負(fù)面影響”。

國(guó)會(huì)報(bào)告指出，考慮到匯豐銀行對(duì)金融市場(chǎng)的“重要性”，霍爾德忽略了一些美國(guó)政府普通職員起訴匯豐的建議。

“起訴匯豐將導(dǎo)致災(zāi)難”

國(guó)會(huì)報(bào)告稱，調(diào)查結(jié)果并不缺乏匯豐犯罪行為的證據(jù)，但財(cái)政部的內(nèi)部文件顯示，司法部高層拒絕了起訴匯豐的建議，因?yàn)檫@些官員擔(dān)心起訴這家銀行會(huì)“導(dǎo)致全球金融災(zāi)難”。

美國(guó)司法部和匯豐銀行達(dá)成了一份價(jià)值高達(dá)19億美元的罰款協(xié)議。一些政治人物指責(zé)這樣的結(jié)果對(duì)這家銀行過(guò)于寬大。

2013年，霍爾德出席國(guó)會(huì)聽證時(shí)表示，一些金融機(jī)構(gòu)大到難以進(jìn)行司法起訴。

他還補(bǔ)充說(shuō)，“如果我們發(fā)現(xiàn)銀行或金融機(jī)構(gòu)做錯(cuò)了什么，且錯(cuò)誤超過(guò)了合理的范圍，他們將受到起訴”。

國(guó)會(huì)報(bào)告指責(zé)稱，根據(jù)財(cái)政部職員的郵件，有人建議對(duì)匯豐進(jìn)行起訴。而霍爾德的這些言論明顯誤導(dǎo)了最終決定。

來(lái)自英國(guó)政府的壓力

英國(guó)監(jiān)管部門同樣向美國(guó)財(cái)政部表達(dá)了類似擔(dān)憂。美國(guó)會(huì)報(bào)告稱，英國(guó)的監(jiān)管部門“阻礙”調(diào)查并“影響”了最終結(jié)果。

“英國(guó)財(cái)政大臣奧斯本對(duì)調(diào)查進(jìn)行了干涉，他寫信給美聯(lián)儲(chǔ)主席伯南克，對(duì)美國(guó)調(diào)查一家英國(guó)銀行表示了擔(dān)心”。

在這封信中奧斯本說(shuō)，起訴匯豐“可能嚴(yán)重影響金融和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，尤其是對(duì)歐洲和亞洲市場(chǎng)”。

匯豐洗錢案

2012年，匯豐簽署的和解協(xié)議透露了洗錢案的細(xì)節(jié)，匯豐向來(lái)自伊朗、利比亞、蘇丹、緬甸以及古巴的客戶提供的服務(wù)違反了美國(guó)的制裁決議。

匯豐向墨西哥的錫納羅亞販毒集團(tuán)以及哥倫比亞的北河谷卡特爾販毒組織提供賬戶，洗錢金額高達(dá)近9億美元。

這份和解協(xié)議承諾不對(duì)匯豐銀行或任何高管進(jìn)行刑事起訴。如果受到刑事起訴，匯豐有可能在美國(guó)被撤銷銀行牌照。