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聚焦招遠(yuǎn)集資詐騙案:“金都富姐”如何吸金1.7億?

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聚焦招遠(yuǎn)集資詐騙案:“金都富姐”如何吸金1.7億?

卷宗7000多頁1米多高、涉案4萬余筆案值1.7億元、許諾30%至60%的高額利息……“金都富姐”王麗(化名)集資詐騙案件令人咋舌。近日,山東省高級(jí)人民法院二審終審判決被告人王麗犯集資詐騙罪,判處無期徒刑。據(jù)了解,這也是新中國成立以來山東省煙臺(tái)招遠(yuǎn)市涉案金額最大的一起集資詐騙案。

干洗店小老板變身“金都富姐”

招遠(yuǎn)市因盛產(chǎn)黃金被譽(yù)為我國的“金都”,很多商人因?yàn)橥诰蚪鸬V、經(jīng)營黃金而致富。

上世紀(jì)70年代,王麗出生在招遠(yuǎn)市一個(gè)普通干部家庭,中專畢業(yè)后結(jié)婚生子,在創(chuàng)業(yè)東風(fēng)的感召下,她在招遠(yuǎn)城區(qū)開起了一家干洗店。由于吃苦肯干、經(jīng)營有方,收入不菲,一家人日子過得滋滋潤潤。

隨著洗衣業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大,王麗已經(jīng)不用再親自“操刀”,而是雇傭了專門的服務(wù)人員,自己過起了打打麻將、參加酒會(huì)、朋友聚餐的閑適生活,不但積累了人脈,更是見識(shí)到了那些大款揮金如土的瀟灑、富婆手提LV的雍容。相比于他們,王麗深深自慚于自己生活的“巨大差距”,在痛苦與煎熬中急于擺脫目前窘境,她甚至夜不能寐。“做人上人,做大買賣去”——一個(gè)大膽的想法在她腦中漸漸浮現(xiàn)。

僅僅幾年時(shí)間,周圍的親朋好友驚奇地發(fā)現(xiàn),當(dāng)年那位洗衣店女老板王麗不僅將生意紅火的干洗店免費(fèi)贈(zèng)送給了別人經(jīng)營,而且聽說她這幾年轉(zhuǎn)投黃金行業(yè),生意做得風(fēng)生水起,在深圳、濟(jì)南、招遠(yuǎn)有首飾交易商行和加工廠,擁有寶馬、路虎、奧迪等一眾豪車,與王麗交往的人都感覺她人脈寬廣、經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚……此時(shí)的王麗似乎已經(jīng)完成了從“草根”變“富姐”的華麗轉(zhuǎn)身,越來越多的人用仰視的目光看待她創(chuàng)造的現(xiàn)實(shí)版“金都傳奇”。

金精礦投資開啟了“第一桶金”

只不過,這一切都是王麗自導(dǎo)自演的一場(chǎng)鏡花水月。

黃金,成了王麗最好的“表演道具”。當(dāng)年推掉干洗店后,為了滿足日益膨脹的消費(fèi)需求,更為了營造自己財(cái)大氣粗的假象,王麗在沒有真實(shí)交易的情況下,編造與廣西一位老板買賣金精礦的謊言,欺騙招遠(yuǎn)市某私企負(fù)責(zé)人甘某入股合伙經(jīng)營,而實(shí)際上則是用甘某的投資款,去支付她日常各種高檔開銷。

時(shí)間長了,投資人甘某不見回報(bào),單方提出撤資終止合伙協(xié)議。此時(shí)的王麗還“一肚子苦水”,謊稱買賣金精礦利潤豐厚,但她卻不幸被別人騙走部分投資款導(dǎo)致資金出現(xiàn)危機(jī)。無奈之下,她給甘某打下500萬元欠條。

與甘某一拍兩散之后,王麗面臨兩個(gè)問題:一是巨大的資金漏洞,二是怎樣繼續(xù)維持自己貴婦般的生活水平。此時(shí),依靠親朋好友的那點(diǎn)借款,已經(jīng)無法滿足她欲壑難平的內(nèi)心,于是一個(gè)更加瘋狂大膽的想法,在王麗腦中如快速形成。

老農(nóng)貸款50萬元投資“富姐”

老張,招遠(yuǎn)當(dāng)?shù)匾晃黄胀ㄞr(nóng)民。2012年8月,他從別人那里聽說了王麗的“富姐”傳奇故事,而且還聽說,只要能將錢存到王麗那里,就能拿到30%至60%不等的利息。因?yàn)楦觖愡€算遠(yuǎn)房親戚,老張想盡辦法從銀行貸到了50多萬元款,一股腦將錢交到了王麗手上。老張對(duì)王麗豎起大拇指:人家“富姐”就是厲害,到了日期利息便分文不少到了手中,一共兩期,就有30多萬元利息。

王麗最為狂熱的一位“粉絲”,是某公司的李總。李總是公司的二把手,他是通過供貨商張某認(rèn)識(shí)了王麗,聽聞張某在王麗那里投了一千多萬元,利息嘩啦啦地往家拿,李總也頗為心動(dòng)。想到自己手底下掌管著企業(yè)不少閑置資金,便產(chǎn)生了借機(jī)賺一筆的想法。于是,李總便開始試探性地挪用企業(yè)的錢投到王麗處,不僅利息給付充足及時(shí),而且最讓李總佩服的是,存在王麗處的本金,想什么時(shí)候提出來就可以什么時(shí)候提出來。

李總挪用企業(yè)的錢越來越多,直到后來王麗資金鏈出現(xiàn)斷裂苗頭,供貨商張某找到李總,讓他停手趕緊撤,可李總依舊對(duì)王麗的“吸金創(chuàng)富”能力深信不疑,而王麗也鼓動(dòng)他繼續(xù)加大投入,后面回報(bào)是“杠杠”的。直到案發(fā),李總一共挪用企業(yè)資金8000萬余元。

30%至60%年息極盡忽悠之能事

據(jù)負(fù)責(zé)偵辦此案的招遠(yuǎn)市公安局經(jīng)偵大隊(duì)介紹,相比于一般的非法吸收公眾存款,王麗的手段并沒有什么高明之處,無非還是用“拆東墻補(bǔ)西墻”的辦法吸引更多的社會(huì)資金,以維持自己資金鏈的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

但王麗卻很敢“玩”,她給出的利息竟然高達(dá)30%至60%,換句話說,她的資金鏈如果不充足,很可能會(huì)瞬間斷裂。因此,王麗必須得有“絕招”。為此,她絞盡腦汁編造經(jīng)營黃金首飾買賣、加工貼牌金條發(fā)給南方客戶賺取高額利潤等謊言,從黃某等30余人處借款用于資金周轉(zhuǎn)。

而為了營造一個(gè)很有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的外表,王麗利用騙取的借款先后在招遠(yuǎn)、濟(jì)南、深圳等地成立7家公司,從事珠寶、首飾生意。當(dāng)許多投資者來到這些公司參觀時(shí),呈現(xiàn)的都是一派繁忙景象。只是他們想不到,這些“硬實(shí)力”的展示都是徹頭徹尾的騙局。

對(duì)于那些已經(jīng)“上鉤”的注資者,王麗有時(shí)會(huì)在車輛的后備箱內(nèi)堆滿了黃金或者鈔票,車后輪壓得沉甸甸的,有意無意給投資者看,營造出一種資金充足的假象。

依靠這些浮華的表面吸引眼球的同時(shí),王麗還編造出買賣成品金條發(fā)往南方客戶賺取高額利潤的謊言,瞞著出資人將購進(jìn)的成品金條在明顯虧損的情況下,全部以普通原料名義賣到招遠(yuǎn)、萊州等黃金精煉企業(yè)。說得具體一點(diǎn),比如王麗在南方花300元買一克金子,則以280元價(jià)格賣到招遠(yuǎn),制造出資金交易流水異常巨大、生意紅紅火火的假象,因而蒙蔽了許多投資人。

“大廈”崩塌億元本金無力償還

這種違背經(jīng)濟(jì)規(guī)律的自殺式交易,勢(shì)必會(huì)造成巨額虧損,資金鏈徹底斷裂也就是眨眼之間。據(jù)統(tǒng)計(jì),案發(fā)前王麗非法吸金共造成1.7億元本金損失無力償還。這也是新中國成立以來招遠(yuǎn)市涉案金額最大的集資詐騙案。

2014年6月9日,招遠(yuǎn)市公安局抽調(diào)精干警力組成“609”專案組。專案組成立后迅速行動(dòng),及時(shí)抓捕犯罪嫌疑人,并圍繞王麗名下所有公司的賬目和資金流向進(jìn)行全面跟蹤調(diào)查,先后輾轉(zhuǎn)深圳、上海、濟(jì)南、煙臺(tái)等地調(diào)取12家銀行海量交易記錄,核實(shí)清算40000余筆、案值1.7億本金、利息、復(fù)利和債權(quán)債務(wù)等數(shù)據(jù),最終形成7000余頁的起訴證據(jù)材料,堆起1米多高的36本卷宗。

近日,山東省高級(jí)人民法院二審作出上述判決。

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