上海搗毀地下錢莊 規(guī)模最大、涉案區(qū)域最廣的案件

中新社上海7月19日電(李姝徵)記者19日獲悉，上海警方近日成功搗毀一特大地下錢莊犯罪團伙，抓獲以孫某某為首的犯罪嫌疑人30余名，涉案總金額逾百億元(人民幣，下同)。

上海警方表示，該案是反腐敗國際追逃追贓“天網”行動開展至今上海所破獲同類型案件中打擊團伙規(guī)模最大、涉案區(qū)域最廣的案件。

近期，上海市公安局在工作中發(fā)現一長期盤踞上海、浙江、四川等地的特大地下錢莊。經綜合運用各種偵查手段，警方摸清了該犯罪團伙的組織架構、經營場所、人員活動及犯罪手法。

2016年7月10日、11日，在公安部經偵局的統(tǒng)一部署指揮下，上海市公安局經偵總隊會同靜安、嘉定分局，在浦東、黃浦、徐匯、靜安等區(qū)開展集中收網行動，成功搗毀該特大地下錢莊犯罪團伙，抓獲以孫某某為首的犯罪嫌疑人30余名。

據辦案民警透露，此次案件中犯罪嫌疑人呈現團伙式犯罪，該團伙組織分工明確，作案手法隱蔽。為謀取非法利潤，點對點招攬并從中篩選所謂“安全客戶”，由孫某某聯系浙江、四川等地犯罪嫌疑人，利用境內外“兩地平衡”的方式，為他人非法兌換外匯。

據悉，在公安部統(tǒng)一部署下，該團伙上游“馬氏集團”已被摧毀，在全國范圍內該團伙涉案金額達百億。上海地區(qū)兌換的最大單筆金額近千萬元。目前，該案件正在進一步偵查中。

所謂地下錢莊，是指從事資金支付結算業(yè)務、買賣外匯、跨境轉款等非法經營業(yè)務活動的非法金融組織。上海警方表示，地下錢莊巨大危害主要體現在三個方面：為“熱錢”進入中國敞開通道;使國家稅收蒙受極大損失;為洗錢提供便利，從而助長犯罪。

據警方介紹，地下錢莊既協(xié)助本國資本逃出境外，也是境內外投資企業(yè)抽逃資本和非法轉移利潤的主要途徑。此外，在國際短期資本跨境流動中，也起到了推波助瀾的作用，繞開了中國外匯管理的防火墻，為“熱錢”進入國內資本市場開辟了一條無形通道，嚴重擾亂了國家經濟金融秩序。

警方表示，地下錢莊為具有洗錢需求的犯罪分子服務，為貪污腐敗、行賄受賄、侵吞國有資產以及走私、販毒、騙稅等犯罪活動中獲取的收益披上貌似合法的外衣，亦將助長上游犯罪行為。