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“老總”指令匯款被騙48萬“職業取款人”獲刑三年

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“老總”指令匯款被騙48萬“職業取款人”獲刑三年

中新網衢州1月6日電 (記者 施佳秀 通訊員 姜楊彪)騙子盜取公司會計的QQ號,通過冒充老總發出轉賬指令騙取48萬元,因銀行卡被鎖,騙子找到“職業取款人”幫忙解鎖取款。記者6日從浙江衢州江山法院獲悉,該院審結了這起“畫皮”詐騙案,一審以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人三名取款人唐某華、陸某梅、陸某天有期徒刑三年,并處罰金5萬元。

小英(化名)是浙江衢州某公司的一名會計,平常與老板通過QQ進行業務交流。

2014年4月24日,小英看到身在國外的老總通過QQ發來消息,詢問公司賬戶余額,并要求她往一個陌生賬號上匯款48萬元。

因為以前老總也有通過QQ要求她轉賬給客戶的先例,所以她也毫無懷疑地遵照執行,也未通過電話與在國外的老總確認。

從銀行匯完款回到辦公室后,小英看到老總發過來的詢問短信,突然意識到中了騙子的圈套,隨即她報了警。

公安機關接警后迅速趕赴事發銀行,通過銀行查詢發現小英轉進去的48萬元已分別被轉進另24個賬戶,并且有7個賬戶共計14萬元已被提現。民警隨即在銀行工作人員的幫助下將上述賬戶鎖定。

唐某華、陸某梅、陸某天三人皆為無業游民。唐某華和陸某天靠“職業取款”為生。

記者了解到,詐騙分子發現涉案銀行賬戶被鎖無法取款后,遂聯系陸某天解鎖、取出詐騙款,并將部分身份證和銀行卡都給陸某天,并以所取款的50%作為“傭金”。

陸某天答應后又聯系唐某華請求協助解鎖、取款,并交給他銀行卡及開戶人身份證。

之后,唐某華將解鎖、取款30萬元贓款的事情告訴“女朋友”陸某梅,讓其負責解鎖、取款開戶人為女性的銀行卡。

2014年4月25日、26日,三名被告人在開戶行對銀行卡進行解鎖,并獲“傭金”、“手續費”等13.7萬元。

法院審理認為,三名被告人行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,公訴機關指控罪名成立,鑒于被告人唐某華、陸某梅的親屬已為其退出違法所得,可對其酌情從輕處罰。綜合本案各被告人犯罪的性質、情節以及社會危害程度,法院最終作出上述判決。(完)

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