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酒鬼酒失蹤存款揭行業(yè)隱疾

【酒鬼酒失蹤存款揭行業(yè)隱疾】經(jīng)過(guò)兩年的調(diào)查取證,1月20日,法院最終將“酒鬼酒巨額資金失蹤案”一審敲槌。判決書(shū)顯示,2013年11月至2014年1月,被告人壽滿江、羅光等以非法占有為目的,與銀行工作人員勾結(jié),采取偽造金融憑證的手段,騙取酒鬼酒供銷(xiāo)公司存入中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行杭州華豐路支行的1億元存款。(華夏時(shí)報(bào))

經(jīng)過(guò)兩年的調(diào)查取證,1月20日,法院最終將“酒鬼酒巨額資金失蹤案”一審敲槌。

然而樹(shù)欲靜,而風(fēng)不止。雖然一審已宣判,《華夏時(shí)報(bào)》記者從多處獲悉,6名被告當(dāng)庭均表示不服要上訴。除此之外,圍繞該案件仍有很多疑問(wèn)。銀行及挪用資金方獲刑后,為何酒鬼酒內(nèi)部“默契”配合的相關(guān)人員卻相安無(wú)事?

資金怎樣被移走?

時(shí)隔兩年,曾轟動(dòng)一時(shí)的“酒鬼酒蹊蹺的巨額資金失蹤案”終于有了新的進(jìn)展。

判決書(shū)顯示,2013年11月至2014年1月,被告人壽滿江、羅光等以非法占有為目的,與銀行工作人員勾結(jié),采取偽造金融憑證的手段,騙取酒鬼酒供銷(xiāo)公司存入中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行杭州華豐路支行的1億元存款。

銀行作為金融機(jī)構(gòu),而壽滿江等6人也不是酒鬼酒的財(cái)務(wù)人員,到底是什么原因能輕而易舉地將酒鬼酒存在銀行的資金挪走?而這一切還要從兩年前說(shuō)起。

資料顯示,2013年11月,羅光與壽滿江等人向酒鬼酒購(gòu)買(mǎi)900萬(wàn)的高價(jià)酒,同時(shí)壽滿江要求酒鬼酒供銷(xiāo)公司在指定銀行存入1億元,并做出存款1年內(nèi)不查詢、不提前取款、不開(kāi)通短信等內(nèi)容的“六不承諾”。

之所以能夠簽訂這份協(xié)議,與被告人羅光(南京金亞樽酒業(yè)公司法人)在退休前是南京煙酒公司的高層角色有關(guān),他與酒鬼酒供銷(xiāo)公司非常熟悉,而在酒鬼酒案件中扮演的是資金掮客的角色。

或許是上述關(guān)系的原因,當(dāng)年11月29日,酒鬼酒供銷(xiāo)公司以成立華東銷(xiāo)售分公司為由,在羅光、唐紅星等人的陪同下到華豐路支行開(kāi)戶。而在12月5日,依照審慎管理要求,銀行要求進(jìn)一步確認(rèn)酒鬼酒供銷(xiāo)公司授權(quán)的真實(shí)性時(shí),酒鬼酒供銷(xiāo)公司法定代表人夏心國(guó)當(dāng)面簽字確認(rèn),但當(dāng)時(shí)夏心國(guó)稱公章不在公司,日后會(huì)派人到杭州補(bǔ)蓋。

其間,羅光與壽滿江、陳沛銘等人與酒鬼酒供銷(xiāo)公司財(cái)務(wù)高層商量1億資金的具體運(yùn)作模式,并明確告知要?jiǎng)佑眠@筆資金,壽滿江等人提出委托理財(cái)、不提供憑證或提供假憑證等建議,酒鬼酒財(cái)務(wù)人員堅(jiān)持表示要真憑證,后雙方商定以活期方式將1億資金存到杭州。

因?yàn)榫乒砭剖巧鲜泄荆碡?cái)需要公示,因此商定將1億元存款由定期改為活期,同時(shí)再加付定活存款一年利息差290萬(wàn)元,雙方并因此修改了原協(xié)議。

此后,壽滿江等人開(kāi)始資金運(yùn)作。在3天時(shí)間,壽滿江等人通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式將1億元資金化整為零,分79筆轉(zhuǎn)入其在華豐路支行開(kāi)立的賬戶。

最有意思的是,酒鬼酒供銷(xiāo)公司在2014年1月6日收到銀行的對(duì)賬單,發(fā)現(xiàn)億元資金被轉(zhuǎn)走后,不是第一時(shí)間向銀行查詢或報(bào)案,而是專程派人到杭州與羅光、壽滿江等人以電話、短信等方式密切聯(lián)系,要求盡快還款。然而,得到的回復(fù)是,“根本轉(zhuǎn)不回來(lái)了,迅速被投向急需用錢(qián)的項(xiàng)目上了”。

此后,因壽滿江等人未按約定時(shí)間還款,在雙方多次商談無(wú)果后,2014年1月10日,酒鬼酒以合同詐騙為由向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,拖延了18天以后向公眾發(fā)布“資金被盜”公告,后隨著公安機(jī)關(guān)偵查的深入,酒鬼酒公司再次發(fā)布公告修正為詐騙。

酒鬼酒原高層默認(rèn)放縱?

湘西法院認(rèn)為,6名被告人行為均已構(gòu)成金融憑證詐騙罪,且數(shù)額特別巨大,至今仍有近6000萬(wàn)元資金無(wú)法追回,損失特別重大,犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重,依法應(yīng)予嚴(yán)懲。

法院審理判定,在這起共同犯罪中,壽滿江、方振、陳沛銘、羅光、唐紅星起主要作用,系主犯;郭賢斌起次要和輔助作用,系從犯。

值得推敲的是,此次巨額賬款蹊蹺丟失一案,獲刑的僅有銀行業(yè)和挪用賬款之人。

有金融界業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者分析稱,此前有信息顯示,酒鬼酒高層曾因買(mǎi)酒,也為壽滿江等人簽訂了“六不承諾”協(xié)議,并且也認(rèn)定其為代理商,其間酒鬼酒也知道對(duì)方要將資金挪用,還配合了其將1億存款改變?yōu)榛钇冢y道酒鬼酒的相關(guān)高層沒(méi)有責(zé)任嗎?

農(nóng)行杭州分行方面人士認(rèn)為,酒鬼酒事件是由該公司自身原因造成的。酒鬼酒公司因經(jīng)營(yíng)效益嚴(yán)重下滑,和社會(huì)不法人員合作,隱瞞銀行事前達(dá)成“購(gòu)酒借款”等協(xié)議,是該事件的“始作俑者”。

宣判當(dāng)日,據(jù)《華夏時(shí)報(bào)》記者獲悉,6名被告均表示不服要上訴,且方振家屬已向中紀(jì)委舉報(bào)酒鬼酒高管財(cái)務(wù)人員等。

其實(shí),隨著“酒鬼酒蹊蹺的巨額資金失蹤案”一審敲槌,酒企“購(gòu)酒+借款+貼息”運(yùn)作思路也逐漸浮出水面。

“都是因?yàn)榻鼉赡臧拙菩袠I(yè)處在深度調(diào)整期、白酒銷(xiāo)售難問(wèn)題的原因,各大酒企為了能夠銷(xiāo)售掉更多的產(chǎn)品,不得不想盡辦法促進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)。”一位長(zhǎng)期關(guān)注零售領(lǐng)域的業(yè)內(nèi)人士直言,“購(gòu)酒+借款+貼息”模式在酒企中是公認(rèn)的秘密,特別是一些上市公司,利用大量的流動(dòng)資金進(jìn)行融資、貸款都很便利。而此案例是有些酒企經(jīng)銷(xiāo)商在簽署購(gòu)酒協(xié)議時(shí)要求酒企向指定銀行存入巨額存款,其實(shí)是自己貼補(bǔ)高額利息,而資金事實(shí)上被借作它用。

不過(guò),截至發(fā)稿時(shí),記者并沒(méi)有接到酒鬼酒關(guān)于此事件的相關(guān)回復(fù)。<)<>

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